“Existem grandes expectativas de uma provável saída de Moçambique da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) ainda no primeiro trimestre do ano em curso (2025), por alegadamente terem sido cumpridas 25 das 26 recomendações da referida entidade, depois de o país ter sido submetido à VI avaliação. No entanto, baseando-se na 13ª edição do Basel AML Index, lançada em Dezembro de 2024, subsistem dúvidas de que tal possa vir a acontecer nos prazos a que as autoridades moçambicanas se referem”.

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